Justo un día después de las elecciones de Andalucía (qué casualidad) cae Zapatero. En un auto judicial de gran calado político y jurídico, el magistrado José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación apunta a la existencia de una «estructura organizada y estable» dirigida por el exmandatario, dedicada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras a cambio de beneficios económicos.
Cita en la Audiencia Nacional Rodríguez Zapatero ha sido citado para el próximo 2 de junio de 2026 a las 09:00 horas en la sede de la Audiencia Nacional. El objeto de la citación es su declaración por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El juez ha autorizado el registro de su oficina oficial en la calle Ferraz número 35 de Madrid, considerada el «nodo central de comunicación» de la red, aunque ha denegado, por el momento, el registro de su domicilio particular.
La «Finance Boutique» y el rescate de Plus Ultra
Según las diligencias, la trama —denominada por los propios implicados como el «equipo» o la «Finance Boutique«— habría operado para facilitar resoluciones administrativas favorables a terceros. El caso central de la investigación es la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI.
Los indicios revelan que los directivos de la aerolínea contactaron con el entorno de Zapatero para «tocar puertas» a nivel político. En conversaciones intervenidas, se hace referencia al papel determinante del expresidente: «Nuestro pana Zapatero detrás» o «Mañana Zapatero interviene directamente». A cambio de estas gestiones, se habrían articulado contratos de asesoría ficticios para canalizar los pagos.
Un complejo entramado societario y el papel de las hijas de ZP.
La red se apoyaba en diversas sociedades instrumentales sin actividad real aparente. Entre las piezas clave destacan:
- Análisis Relevante SL: Administrada por Julio Martínez Martínez (colaborador de confianza de Zapatero), habría recibido más de 300.000 euros de Plus Ultra por informes mensuales sobre situación política que el juez considera una mera cobertura para los pagos.
De acuerdo con el auto judicial, la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, María Sonsoles Espinosa Díaz, no desempeñó un papel formal (como administradora, socia o empleada) dentro de la estructura operativa de la mercantil Análisis Relevante SL. Su relación con esta sociedad es de carácter finalista y como beneficiaria de los fondos. María Sonsoles Espinosa aparece como cotitular, junto al expresidente, de la cuenta bancaria número 00492036312794051807. Esta cuenta compartida fue el destino de abonos procedentes de Análisis Relevante por un total de 445.200 euros entre marzo de 2021 y junio de 2025, además de otras tres transferencias detectadas en el año 2020 por un importe acumulado de 29.680 euros
El magistrado sitúa estos movimientos dentro de un «circuito circular de fondos»
Análisis Relevante, como sociedad, estaba controlada formalmente por Julio Martínez Martínez, que recibía ingresos de clientes de la trama (como Plus Ultra) y posteriormente los redistribuía hacia el entorno familiar más próximo de Zapatero, siendo esta cuenta compartida con su esposa uno de los nodos principales de recepción
- Whathefav SL: Sociedad administrada solidariamente por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Esta mercantil actuaba como receptor finalista de fondos, redistribuyendo pagos hacia el entorno familiar. Se han detectado transferencias a las cuentas personales de las hijas por importes de 247.191 euros y 199.904 euros respectivamente, en las que el propio Zapatero figura como autorizado. Las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, desempeñaron un papel clave como administradoras y beneficiarias en la estructura financiera de la trama, principalmente a través de la mercantil Whathefav SL.
Ambas figuran como administradoras solidarias y socias de esta sociedad, la cual es calificada por el magistrado como una «sociedad finalista». Esta empresa no desarrollaba una actividad empresarial ordinaria, sino que actuaba como un vehículo instrumental para recibir fondos de clientes y de otras sociedades de la red.
Whathefav SL recibía importantes sumas de dinero de sociedades instrumentales como Análisis Relevante (239.755 euros), Inteligencia Prospectiva (561.440 euros) y Gate Center (171.727 euros), entre otras. Posteriormente, estos fondos eran redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La sociedad de las hijas generaba facturación genérica y ad hoc —bajo conceptos como «servicios agencia»— para dotar de una apariencia de legalidad a los pagos y justificar el trasvase de fondos sin que existiera una prestación de servicios real.
Whathefav intervenía en la fase final de la cadena operativa maquetando y difundiendo informes elaborados por colaboradores de Zapatero (como Sergio Sánchez) hacia una lista de clientes proporcionada por el propio expresidente, lo que se considera una labor sin valor técnico real destinada únicamente a justificar los cobros.
Se han detectado transferencias directas desde Whathefav a las cuentas personales de las hijas. La cuenta de Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191,06 euros (entre abril de 2021 y diciembre de 2025), mientras que la de Alba Rodríguez Espinosa percibió 199.904,25 euros (entre abril de 2023 y diciembre de 2025). Cabe destacar que José Luis Rodríguez Zapatero figura como autorizado en ambas cuentas bancarias.
La cuenta bancaria número 00492036312794051807, de la que son titulares el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, recibió diversos abonos que han sido analizados en la investigación judicial. Los movimientos detectados se desglosan de la siguiente manera:
Transferencias de Análisis Relevante SL: Entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio de 2025, la cuenta recibió abonos por un total de 445.200 euros procedentes de esta sociedad instrumental. Adicionalmente, se detectaron tres transferencias en el año 2020 por un importe acumulado de 29.680 euros. En total, sumando ambos periodos, la cuenta compartida percibió 474.880 euros de Análisis Relevante
El auto judicial también identifica otros ingresos en esta cuenta que, según la información disponible, procederían de facturas por servicios profesionales (conferencias, asesoramiento estratégico y docencia)
Thinking Heads Group SL: 37 transferencias por un total de 649.552 euros
The Global Analysis & Trends In Emerging Regions: 37 transferencias que suman 352.980 euros
Thinking Heads Americas LLC: 2 transferencias por un importe de 31.766,04 euros
El magistrado resalta que, considerando toda la información disponible, Análisis Relevante abonó a Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025, la gran mayoría de los cuales terminaron en esta cuenta compartida con su esposa
En conclusión, el magistrado considera que Whathefav SL constituía un «nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales» dentro de un circuito circular de fondos diseñado para ocultar el origen ilícito del dinero y permitir el disfrute personal de los beneficios obtenidos por la red, y que estos movimientos coinciden temporalmente con los hitos administrativos del rescate de Plus Ultra y otras gestiones de influencia de la red investigada.
- Landside Dubai: Una estructura off-shore en los Emiratos Árabes Unidos presuntamente creada por instrucciones de Zapatero para recibir una comisión del 1% del rescate público concedido a Plus Ultra hacia el extranjero, específicamente a través de una estructura en Dubái evitando así la trazabilidad de los fondos en España. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL (representada por Julio Martínez Martínez) y Plus Ultra Líneas Aéreas SA suscribieron un contrato de asesoría estratégica. En este documento se estipuló una remuneración del 1% más IVA del importe de la ayuda que aprobara el Fondo de Rescate (FASEE). Dado que el rescate fue de 53 millones de euros, la comisión pactada ascendía a 530.000 euros
Esta mercantil presentó un plan de negocio que preveía ganancias de 3 millones de dólares en cinco años y declaraba disponer de «clientes muy relevantes» en España y Hispanoamérica. El magistrado sostiene que la creación de esta filial en Dubái, cuya titularidad íntegra ostentaba Idella, tenía como objetivo desviar los fondos. La proximidad temporal entre la firma del contrato del 1% y el inicio de las gestiones en Dubái refuerza la hipótesis de que se trataba de una estructura diseñada para blanqueo de capitales y ocultación de la titularidad real de los activos.
En chats grupales intervenidos, los directivos de Plus Ultra y sus asesores se refieren abiertamente a este porcentaje. Por ejemplo, ante una duda sobre gastos de una comida, Roberto Roselli respondió: «tranquilo eso sale del 1%», a lo que Julio Martínez Martínez concluyó: «entonces, aprobado»..
Hasta la fecha del informe de la AEAT en febrero de 2026, no constaba que se hubiera efectuado el pago de esta comisión en territorio español, lo que apunta a que el cobro se habría canalizado o pretendía canalizarse íntegramente a través de la cuenta bancaria de la sociedad en el extranjero
La red también integra a parientes de los administradores de las sociedades instrumentales:
- Hermanos de Julio Martínez Martínez: Sus hermanos, Manuel Martínez y Rafael Martínez Martínez, son identificados como los beneficiarios últimos del 75% de la sociedad Análisis Relevante SL (junto al propio Julio). Además, se menciona a Manuel Martínez en relación con la estructura de la sociedad española Idella Consulenza Strategica SL.
- Hermano de Carlos Alberto Parra Delgado: Se han detectado pagos por valor de 86.756,83 euros desde la cuenta de Softgestor SL hacia Carlos Alfonso Parra Delgado, hermano del administrador único de dicha mercantil.
- Hermano de Domingo Arnaldo Amaro Chacón: Su hermano, Guillermo Alfredo Amaro Chacón, es socio (62%) y administrador solidario de Inteligencia Prospectiva SL, empresa utilizada para introducir fondos extranjeros en la red.
- Cónyuge de Rodolfo Reyes Rojas: María Aurora López López (identificada en los chats como «Aurora») aparece en comunicaciones con Julio Martínez Sola discutiendo la estrategia financiera y la adaptación de fechas en facturas emitidas a Summer Wind SL.
El magistrado considera que el uso de estos familiares y la triangulación de pagos hacia ellos refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino real de los fondos obtenidos mediante la actividad ilícita.
Conexiones internacionales: Venezuela y China
La investigación trasciende las fronteras españolas. Se han hallado evidencias de influencias ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, dirigido por el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz, para asegurar permisos de vuelo a Plus Ultra. En este contexto, Zapatero es identificado en las comunicaciones como «Z» o «el jefe».
Asimismo, la trama habría intervenido en operaciones de alto valor relacionadas con petróleo (petcoke), oro y divisas, manteniendo contactos con operadores económicos de China y los Emiratos Árabes. El auto menciona una «Carta de Intenciones» enviada por una empresa estatal china dirigida a la «Oficina del Presidente Zapatero».
Evidencias de blanqueo y ocultación
El análisis financiero de la ONIF indica que la red utilizaba facturación ad hoc y contratos «a medida» para simular servicios inexistentes. Se detectaron prácticas sistemáticas de borrado de mensajes y el uso de testaferros para ocultar la titularidad real de las sociedades. Según el auto, solo de la sociedad Análisis Relevante, Zapatero habría percibido directamente 490.780 euros entre 2020 y 2025.
El magistrado concluye que existen indicios racionales suficientes para afirmar que Zapatero ejercía un «liderazgo estratégico» sobre esta red, supervisando la operativa financiera desde su despacho y utilizando a sus empleadas, como María Gertrudis Alcázar, para coordinar la elaboración de la documentación ficticia
El golpe a la mafia PSOE y a la financiación ilegal del partido, es casi definitivo. El partido en sí mismo es una organización para llevárselo crudo y comprar voluntades. ¿Seguirá Von der Leyen mirando hacia otra parte después de este auto?
