El 18 de mayo de 2026, la Sección de Instrucción Plaza nº 2 del Tribunal Central de Instancia de Madrid dictó un auto en las Diligencias Previas por el que se atribuye formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero la condición de investigado por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El mismo auto ordena su citación para declarar como investigado el 2 de junio de 2026 a las 09:00 horas en la Sala Polivalente de la Audiencia Nacional, asistido de abogado. Se le adjunta un DVD con la documentación esencial de la causa.
La trama investigada: una estructura liderada por Zapatero
Según el auto, las diligencias practicadas (incluidas entradas y registros del 11 de diciembre de 2025, colaboración de la agencia estadounidense HSI y análisis de comunicaciones y flujos financieros) revelan la existencia de una estructura organizada y estable dedicada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras para obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA.
- Liderazgo de Zapatero: Se sitúa en el vértice como núcleo decisor y estratégico. Dirige la red desde su oficina de la calle Ferraz 35 (Madrid), imparte instrucciones, mantiene contactos institucionales de alto nivel y supervisa la operativa. Las conversaciones intervenidas lo identifican reiteradamente como la figura clave (“nuestro pana Zapatero detrás”, “Grupo Zapatero”, “el amigo”, “Zapa”).
- Colaboradores principales:
- Julio Martínez Martínez (“el tocayo” o “lacayo”): lugarteniente operativo, contacto directo con clientes y gestor del entramado societario.
- María Gertrudis Alcázar Jiménez: secretaria de Zapatero, encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación ficticia.
- Cristóbal Cano: gestor de la facturación ad hoc.
- Otros: Manuel Aarón Fajardo García (“la pieza de ZP en Venezuela”), entre otros.
- Sociedades instrumentales (sin actividad real, usadas para simular servicios de asesoramiento y canalizar fondos):
- Análisis Relevante SL (pieza central de recepción y redistribución).
- Whathefav SL (administrada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa; actúa como sociedad finalista y receptora de fondos).
- Idella Consulenza Strategica SL, Sofgestor SL, Inteligencia Prospectiva SL, Caletón Consultores, Voli Analítica, Gate Center (vinculada a Zapatero) y otras.
- Estructuras offshore (ej. Landside en Dubái) para desplazar fondos al extranjero y dificultar su rastreo.
El caso Plus Ultra: influencia para obtener 53 millones de euros de ayuda pública
El núcleo de la investigación se centra en las gestiones para que Plus Ultra obtuviera ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE/SEPI) durante la crisis del COVID-19 (Real Decreto-ley 25/2020). La aerolínea recibió 53 millones de euros (34 millones en préstamo participativo y 19 millones ordinario) en marzo de 2021.
Las comunicaciones interceptadas demuestran:
- Contactos directos con el entorno de Zapatero desde marzo-abril de 2020 (vía Ramón Gordils, Manuel Fajardo, etc.).
- Reuniones y presiones en el Ministerio de Transportes (José Luis Ábalos, Koldo García) y SEPI.
- Contratos ficticios de “asesoramiento” (ej. Análisis Relevante y Plus Ultra por 72.600 euros; Idella Consulenza por el 1% de la ayuda ≈ 530.000 euros).
- Pagos condicionados al éxito de las influencias (“ellos cobran si se mueven”, “si asegura le damos el doble cuando caiga el dinero”).
Además, la red intervino en Venezuela para obtener permisos de vuelo y otras autorizaciones operativas para Plus Ultra.
Canalización y blanqueo de fondos
Los fondos recibidos por las sociedades instrumentales (más de 941.000 euros solo de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva) se redistribuyeron hacia:
- José Luis Rodríguez Zapatero (490.780 euros directos + otros abonos).
- Whathefav SL (239.755 euros + pagos de otras entidades).
- Otras cuentas vinculadas (Gate Center, Thinking Heads, etc.).
Se detectan transferencias a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. La estructura societaria (contratos simulados, facturación genérica, offshore) se utilizó para ocultar el origen y destino de los beneficios ilícitos, configurando indicios de blanqueo de capitales (art. 301 CP).
Medidas acordadas en el auto
- Citación de Zapatero para declaración como investigado.
- Entradas y registros (simultáneos, a partir de las 06:00 h del 19 de mayo de 2026) en:
- Oficina de Zapatero en calle Ferraz 35 (Madrid) — centro operativo de la red.
- Sedes de Whathefav SL, Softgestor SL, Inteligencia Prospectiva SL y otras sociedades.
- No se autoriza el registro del domicilio particular por no concurrir indicios concretos que lo justifiquen (proporcionalidad).
- Incautación de dispositivos electrónicos, correos, documentación contable, criptoactivos (si los hubiera) y volcado de información.
- Comisionada a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El Ministerio Fiscal emitió informe favorable (salvo al registro domiciliario particular). El auto subraya que las evidencias (conversaciones, correos, flujos financieros, contratos y sincronía temporal con los hitos administrativos) constituyen indicios racionales plurales y concordantes de criminalidad, suficientes para la imputación en esta fase.
El procedimiento continúa con la práctica de las diligencias ordenadas y la comparecencia de Zapatero. El auto se adjunta a la cédula de citación junto con el DVD de documentación esencial.
